Abogado Penalista por Estafas y Delitos Económicos en Talca
Defensa y querellas en estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso de cheques y delitos económicos.
En los delitos económicos, el caso suele decidirse en los documentos: contratos, flujos, facturas y balances. Los analizamos junto con los antecedentes jurídicos, tanto si usted enfrenta una investigación como si fue víctima.
Defensa penal: cuando lo investigan
Medidas cautelares y prisión preventiva
La formalización puede traer peticiones de prisión preventiva, arraigo o medidas que congelan cuentas y bienes antes de que exista sentencia. Debatimos su procedencia y proporcionalidad, y proponemos alternativas que protejan la libertad, el capital de trabajo y el patrimonio familiar mientras se discute el fondo.
Estafa, apropiación indebida y administración desleal
La estafa exige un engaño, y la apropiación indebida exige haber recibido bienes con obligación de restituirlos. Revisamos los documentos del negocio para demostrar cuándo lo que se imputa como delito es en realidad un incumplimiento comercial. En la administración desleal, que persigue a directores, gerentes y socios administradores, mostramos cuándo la decisión cuestionada fue una gestión legítima, documentada y razonable.
Giro doloso de cheques
Es una de las pocas deudas comerciales que puede terminar en una causa penal. Pero el DFL N° 707 exige que el cheque se haya girado en pago de una obligación o en comisión de cobranza: la entrega en garantía puede excluir el delito, y esa es una línea central de la defensa.
Defendimos a un cliente perseguido por el protesto de cheques por más de $80 millones. Acreditamos con los contratos y antecedentes comerciales que los documentos se entregaron en garantía, obteniendo su absolución.
Delitos tributarios
Las investigaciones por facturas falsas o evasión avanzan en dos frentes a la vez: el SII y el Ministerio Público. Coordinamos ambos para que lo declarado en sede administrativa no comprometa la defensa penal, en conjunto con nuestra área de asesoría tributaria →.
Querella: cuando usted es la víctima
Cuando una persona o empresa es defraudada por un socio, un ejecutivo o un tercero, la prioridad es construir una acusación técnica sólida y proteger el patrimonio antes de que desaparezca.
Acción penal querellante
Querellas por estafa, apropiación indebida y administración desleal formuladas con rigor técnico desde el inicio.
Revisión forense y prueba
Análisis documental de contratos, facturas, balances y flujos de caja para acreditar el perjuicio económico real.
Medidas cautelares oportunas
Solicitud de precautorias y congelamiento sobre los bienes del responsable antes de que se distraigan o traspasen.
Recuperación del patrimonio
Persecución de la responsabilidad penal y articulación de la acción para la indemnización civil →.
La Ley 21.595 cambió las reglas
La Ley de Delitos Económicos endureció las penas, restringió las penas sustitutivas, creó multas proporcionales al patrimonio y reforzó el comiso. Además, clasificó los delitos en cuatro categorías, y de esa calificación depende el régimen que se aplica:
Siempre económicos
Colusión, información privilegiada, corrupción entre particulares y ciertas hipótesis de negociación incompatible.
Delitos comunes desde una empresa
Cometidos desde una empresa o en su beneficio: estafa, apropiación indebida, administración desleal, delitos tributarios y giro doloso de cheques.
Delitos funcionarios con intervención
Delitos funcionarios con intervención de una empresa: cohecho, malversación.
Lavado de activos y receptación
Lavado de activos y receptación de bienes provenientes de los delitos de las categorías anteriores.
Por eso, definir la categoría es el primer paso de la defensa.
Para empresas: la ley, junto con la Ley 20.393, amplió la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un modelo de prevención de delitos bien implementado es hoy una de sus principales defensas. Lo diseñamos e implementamos, materia que fue el centro de la investigación de magíster de Javier Espinosa sobre la Ley 21.595.
Javier Espinosa Rodríguez
Abogado desde 2016 · Ingeniero Comercial · Socio de Espinosa y Cía
Litiga defensas y querellas en delitos económicos y asesora a empresas en modelos de prevención de delitos bajo la Ley 21.595.
Su formación en derecho penal, análisis contable e ingeniería comercial le permite revisar los informes periciales del Ministerio Público, explicar la racionalidad económica de cada operación y anticipar los escenarios antes de cada audiencia.
- Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal · Universidad de Concepción
- Magíster en Derecho Civil Patrimonial · Universidad de Talca
- Magíster (c) en Gestión y Dirección Tributaria · Universidad Adolfo Ibáñez
- Diplomado en Negociación y Arbitraje
¿Enfrenta una investigación o fue víctima de un delito económico?
Cuéntenos brevemente su situación. Javier Espinosa recibirá su mensaje y le indicará cómo proceder. En materia penal, los plazos importan.
