DEFENSA LÍDER EN DELITOS ECONÓMICOS

Protegemos su libertad y patrimonio con la única metodología en la región que integra Derecho, Ingeniería Comercial y Contabilidad.

Auditoría Forense de Documentos: Nuestra formación dual nos permite realizar un análisis técnico profundo de balances, flujos de caja y documentos económicos.
Liderazgo Regional: Somos el estudio referente en la Región del Maule para defensas corporativas y delitos de cuello blanco.
Defensa en Múltiples Frentes: Combinamos inteligencia penal, tributaria y civil para diseñar salidas estratégicas que blindan su reputación y activos.

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DEFENSA LÍDER EN DELITOS ECONÓMICOS

Protegemos su libertad y patrimonio con la única metodología en la región que integra Derecho, Ingeniería Comercial y Contabilidad.

Auditoría Forense de Documentos: Nuestra formación dual nos permite realizar un análisis técnico profundo de balances, flujos de caja y documentos económicos.
Liderazgo Regional: Somos el estudio referente en la Región del Maule para defensas corporativas y delitos de cuello blanco.
Defensa en Múltiples Frentes: Combinamos inteligencia penal, tributaria y civil para diseñar salidas estratégicas que blindan su reputación y activos.

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ALGUNOS SERVICIOS JURÍDICOS FRECUENTES

Estafas y Fraudes Complejos.

Gracias a nuestro enfoque en el análisis económico y financiero, deconstruimos las acusaciones de estafa, demostrando la lógica de negocio detrás de sus operaciones y desvirtuando la existencia de un engaño.

Defensa en Delitos Tributarios.

Le representamos ante el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía por acusaciones de evasión, facturas falsas y planificación fiscal indebida. Usamos nuestra expertis en derecho tributario para crear ventajas en la defensa penal.

Administración Desleal.

Brindamos defensa especializada a directores, gerentes y ejecutivos acusados de actuar en perjuicio del patrimonio de la sociedad que administran, analizando cada decisión desde una perspectiva de negocios.

Giro Doloso de Cheques.

Estructuramos defensas efectivas para demostrar la ausencia de dolo (la intención de defraudar), buscando transformar un problema penal, que puede implicar la privación de libertad, en una disputa puramente comercial.

Nuestros Servicios ante la Nueva Ley de Delitos Económicos

La Ley Nº 21.595 ha creado una nueva jerarquía de delitos económicos, donde cada categoría tiene consecuencias distintas y requiere una estrategia de defensa especializada. Nuestro enfoque se adapta a esta nueva realidad, analizando en qué categoría se enmarca su caso para ofrecerle la asesoría más precisa y eficaz.

1. Defensa ante Delitos Económicos de Primera Categoría (Delitos «per se»)

Estos son los ilícitos que la ley considera económicos en toda circunstancia, sin importar el contexto en que se cometan. Por su gravedad, enfrentan el mayor rigor del nuevo sistema. Nuestra defensa de alta especialización se enfoca en casos como:

Corrupción entre particulares (art. 287 bis y ter, C. Penal).
Uso de información privilegiada (Insider Trading) (art. 60, Ley de Mercado de Valores).
Colusión (art. 62, DL 211).
Negociación incompatible (art. 240, C. Penal).

2. Asesoría en Delitos Económicos Condicionados (Segunda y Tercera Categoría)

Son delitos comunes que «escalan» a la categoría de económicos cuando son cometidos en el ejercicio de un cargo o en beneficio de una empresa. Nuestra defensa se centra en analizar rigurosamente si se cumplen estos nuevos requisitos contextuales, pues de ello depende la aplicación del severo estatuto punitivo. Los casos más frecuentes aquí son:

Delitos Tributarios (art. 97, C. Tributario).
Estafa (art. 467 y 468, C. Penal).
Administración desleal (art. 470 N°11, C. Penal).
Giro doloso de cheques (art. 22, Ley de Cuentas Corrientes).

3. Defensa en Delitos de Consecuencia (Cuarta Categoría)

Esta categoría especial incluye el lavado de activos y la receptación. Se consideran delitos económicos cuando el ilícito original del que provienen los bienes es, a su vez, un delito económico de las categorías anteriores. Nuestra expertise nos permite trazar el origen de los activos y construir defensas que atacan la configuración del delito base, una estrategia clave para desarticular la imputación en su contra. Los servicios aquí son:

Defensa por Lavado de Activos (art. 27, Ley 19.913).
Defensa por Receptación de especies (art. 456 bis A, C. Penal).
Asesoría en el levantamiento del secreto bancario.
Estrategias para acreditar el origen lícito de los fondos.

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Le invitamos a agendar una consulta confidencial con nuestro equipo directivo para explorar cómo nuestra asesoría estratégica puede fortalecer y proteger sus intereses.

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